申博太阳城会员app:[公告]深南电路:国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司首次公开发行股票2018年度保荐工作报告

时间:2019年03月12日 20:45:49 中财网

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国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票

2018年度保荐工作报告



保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公司、
中航证券有限公司

被保荐公司简称:深南电路

国泰君安保荐代表人姓名:唐超、谢良宁

联系电话:0755-23976353

中航证券保荐代表人姓名:杨滔、阳静

联系电话:0755-82974527



一、保荐工作概述

项目

工作内容

1.公司信息披露审阅情况



(1)是否及时审阅公司信息披露文件

是。已按照相关规定在公司信息
披露文件公告前或公告后审阅公
司文件内容

(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数



2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况



(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度)



(2)公司是否有效执行相关规章制度



3.募集资金监督情况



(1)查询公司募集资金专户次数

2

(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致



4.公司治理督导情况



(1)列席公司股东大会次数

2

(2)列席公司董事会次数

4

(3)列席公司监事会次数

0

5.现场检查情况



(1)现场检查次数

1

(2)现场检查报告是否按照本所规定报送



(3)现场检查发现的主要问题及整改情况

截至2017年末,公司关联方中




项目

工作内容

航国际深圳对上市公司非经营性
资金占用余额300万元。2018
年3月30日,中航国际深圳归
还了该笔偿债准备金,公司的控
股股东、实际控制人及其他关联
方对公司非经常性资金占用余额
为零,已完成规范整改。


6.发表独立意见情况



(1)发表独立意见次数

10

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见



7.向本所报告情况(现场检查报告除外)



(1)向本所报告的次数



(2)报告事项的主要内容

不适用

(3)报告事项的进展或者整改情况

不适用

8.关注职责的履行情况



(1)是否存在需要关注的事项



(2)关注事项的主要内容

不适用

(3)关注事项的进展或者整改情况

不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规



10.对上市公司培训情况



(1)培训次数

1

(2)培训日期

2019年3月1日

(3)培训的主要内容

围绕上市公司规范运作及资本市
场最新动态两大主题展开,结合
相关案例,从“三会”规范运作、
董监高人员规范、独立性、同业
竞争及关联交易、资金占用、对
外担保、募集资金管理以及内幕
信息、内幕信息知情人和内幕交
易等方面进行了讲解,并向公司
相关人员介绍了资本市场近况和
证监会等监管部门最新政策动
向,涉及内容包括设立科创板试
点注册制、鼓励上市公司回购股
份、再融资审核呈加快趋势、监
管导向支持并购重组、上市公司
停复牌新指引及重大违法强制退




项目

工作内容

市等。


11.其他需要说明的保荐工作情况





二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项

存在的问题

采取的措施

1.信息披露



不适用

2.公司内部制度的建立和执行



不适用

3.“三会”运作



不适用

4.控股股东及实际控制人变动



不适用

5.募集资金存放及使用



不适用

6.关联交易



不适用

7.对外担保



不适用

8.收购、出售资产



不适用

9.其他业务类别重要事项(包括
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)



不适用

10.发行人或者其聘请的中介机构配
合保荐工作的情况



不适用

11.其他(包括经营环境、业务发展、
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况)



不适用



三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项

是否履行承诺

未履行承诺的原因及解决措施

1.本次发行前股东所持股份的流通限制
和自愿锁定的承诺



不适用

2.持股5%以上股东持股意向及减持意
向的承诺



不适用

3.公司股票上市后三年内稳定公司股价
的承诺



不适用

4.关于招股说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏的承诺



不适用

5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺



不适用

6.控股股东及实际控制人作出的其他重
要承诺:(1)关于避免同业竞争的承



不适用




诺;(2)关于减少和规范关联交易承
诺;(3)关于避免占用资金的承诺。




注:上述具体承诺事项详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重
要承诺和说明”。


四、其他事项

报告事项

说明

1.保荐代表人变更及其理由



2.报告期内中国证监会和本所对保
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况



3.其他需要报告的重大事项





(以下无正文)


(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司首次公开发行股票2018年度保荐工作报告》之签章页)









保荐代表人:

唐 超 谢良宁





申博代理开户合作登入证券股份有限公司



2019年3月12日


(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司首次公开发行股票2018年度保荐工作报告》之签章页)









保荐代表人:

杨 滔 阳 静





中航证券有限公司



2019年3月12日






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