金佰利娱乐真人在线:[董事会]汤臣倍健:第四届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2019年03月12日 20:55:33 中财网

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证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2019-023



汤臣倍健股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况


汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
于2019年3月12日(星期二)上午10:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷
科汇三街3号公司广州分公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次
会议应参加董事7人(包括3名独立董事),实际参加董事7人(其中董事汤晖先生,
独立董事刘恒先生、张平先生、黎文靖先生以通讯表决方式参加),由公司董事
长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定,会议合法有效。


二、 董事会会议审议情况


经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议:

1.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》

为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据,保证财务数据的有效
性,根据相关规定,公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年12月31日为审计基准日进行补充
审计,并出具了《广州汤臣佰盛有限公司2016年度、2017年度及2018年度备
考财务报表及专项审计报告》(普华永道中天特审字【2019】第0502号)、
《Life-Space Group Pty Ltd 2016年度、2017年度及2018年度财务报表及审
计报告》(普华永道中天审字【2019】第24114号)。上述审计报告具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。



根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》,上述议案已经获得公司
股东大会的授权,无需进一步提交股东大会审议。


表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。


2.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报
表审阅报告的议案》

为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据,保证财务数据的有效
性,根据相关规定,公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构广东正中珠
江会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年12月31日为审计基准日进行补充
审计,并出具了《申博代理开户合作登入股份有限公司2017年度、2018年度备考财务报表审
阅报告》(广会专字[2019] G18009520032号)。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》,上述议案已经获得公
司股东大会的授权,无需进一步提交股东大会审议。


表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。


三、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。






汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日




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